आंध्र प्रदेश “सीमेंस प्रोजेक्ट” मनी लॉन्ड्रिंग जांच में, ईडी ने 4 गिरफ्तारियां की। इस मामले में 14 मार्च को, प्रवर्तन निदेशालय ने पुष्टि की कि उन्होंने सौम्यद्री शेखर बोस, विकास विनायक खानवेलकर, मुकुल चंद्र अग्रवाल, और सुरेश गोया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से करोड़ों की धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए हिरासत में लिया था। “सीमेंस प्रोजेक्ट्स” जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के युवाओं को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और तकनीकी कौशल प्रदान करना है। इन सभी प्रतिवादियों को विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष लाया गया, जिसने उन्हें और अधिक शोध करने के लिए 20 मार्च तक सात दिनों के कारावास की सजा दी। ये जांच तब शुरू की गई जब इस संबंध में FIR की गई जिसे एपी सीआईडी ने रुपये के सरकारी धन की संदिग्ध चोरी का आरोप लगाते हुए दायर किया था। आंध्र प्रदेश “सीमेंस प्रोजेक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून तोड़ने का आरोप है।
रिपोर्ट के अनुसार, धन के इस तरह के विचलन के पीछे का इरादा नकदी का उत्पादन करना था और इस प्रकार सीमेंस परियोजनाओं के लिए उनका उपयोग किए बिना सिस्टम से धन निकालना था, जिसके लिए धन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। ईडी ने इस मामले में अब तक लगभग 70 करोड़ रुपये के डायवर्ट किए गए मनी ट्रेल का “खोज” करने का दावा किया है। आंध्र प्रदेश सरकार के फंड, जो युवाओं को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने वाले थे, को कथित रूप से डायवर्ट कर दिया गया है। ईडी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 241 करोड़ रुपये के सरकारी धन की संदिग्ध चोरी के बारे में आंध्र प्रदेश सीआईडी पीएमएलए से संबंधित है।
इस मामले में ईडी की जांच के अनुसार, डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी धन को पहले मैसर्स स्किलर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से और फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सामग्री की आपूर्ति के बहाने शेल कंपनियों के एक वेब के माध्यम से डायवर्ट और ऑफ किया गया लेकिन वास्तविक आपूर्ति के बिना। पीएमएलए के तहत की गई एक जांच के अनुसार, इस वित्तीय विचलन का लक्ष्य, सीमेंस परियोजनाओं के लिए उपयोग किए बिना नकदी बनाना और सिस्टम से धन की चोरी करना था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धन स्वीकृत किया गया था। इस मामले में अब तक 70 करोड़ का खुलासा हो चुका है। इस मामले में ईडी की जांच जारी है।